標題：信紘科 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

日期：2020-06-09

股票代號：6667

公司名稱：信紘科

發言時間：2020-06-09 17:39:21

說明：
1.股東會決議日:109/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：簡士堡
董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱
董事：吳盧亮
董事：蔡鴻玟
獨立董事：邱蔭久
獨立董事：蘇靖棋
獨立董事：畢祖明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或
經理人之行為，以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數21,470,794權，佔出席投票總權數99.57%;反對權數10,010權，
棄權權數83,040權，本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：吳盧亮，獨立董事:蘇靖棋
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳盧亮：上海建茂應用材料有限公司董事長
蘇靖棋：泛銓(上海)電子科技有限公司總經理/南京泛銓電子科技有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海建茂應用材料有限公司：上海市松江區八秀路18號2幢
泛銓(上海)電子科技有限公司：上海市浦東新區張江路75號4樓405室
南京泛銓電子科技有限公司：南京市橋林街道蘭花路19號8幢1樓(江蘇可成科技園)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海建茂應用材料有限公司：特殊應用化學原材料
泛銓(上海)電子科技有限公司：材料分析、IC電路修補、故障分析、化性工程分析
、技術服務
南京泛銓電子科技有限公司：材料分析、IC電路修補、故障分析、化性工程分析
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。