標題：老四川 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：2741

公司名稱：老四川

發言時間：2020-06-09 17:08:38

說明：
1.股東會日期:109/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。
(2)承認本公司108年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。
二、討論暨選舉事項
(1)通過修訂本公司章程部份條文案:經投票表決照案通過。
(2)全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案:
當選名單如下:
董事:宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹
獨立董事:黃聖青、陳國璋、蘇素卿
監察人:錢存利、秦秀蘭、陳育仕
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無