標題：遠見 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：3040

公司名稱：遠見

發言時間：2020-06-09 16:42:43

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
新任董事:
周至元
凌陽科技(股)公司
林夢暉
邱琦瑛
蔡智杰(獨立董事)
徐美蘭(獨立董事)
吳子祺(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監人選舉辦法」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無