標題：皇鼎 公告本公司109年股東會改選董事選舉結果
日期：2020-06-09
股票代號：5533
發言時間：2020-06-09 16:00:32
說明：
1.發生變動日期:109/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
劉信雄 / 皇鼎建設董事長
劉華興 / 皇鼎建設總經理
劉民良 / 皇鼎建設執行副總經理
美雄投資(股)公司.代表人劉芳妏 / 法人董事
文瑞投資有限公司.代表人江光輝 / 法人董事
何明輝 / 富信大飯店負責人
獨立董事
李淑蘭 / 商之器科技財務長
陳伯鏞 / 泰詠電子監察人
林深淵 / 全信聯合會計師事務所合夥會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
新點股份有限公司.代表人：劉信雄 / 皇鼎建設董事長
新點股份有限公司.代表人：劉民良 / 皇鼎建設執行副總經理
劉華興 / 皇鼎建設總經理
財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏 / 法人董事
何明輝 / 富信大飯店負責人
文瑞投資有限公司.代表人江光輝 / 法人董事
獨立董事
李淑蘭 / 商之器科技財務長
陳伯鏞 / 泰詠電子董事
洪龍平 / 全信聯合會計師事務所經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
新點(股)公司 25,718,571股
劉華興 4,835,089股
新點基金會 940,000股
何明輝 41,855股
文瑞投資 549,209股
獨立董事
李淑蘭 13,680股
陳伯鏞 88,563股
洪龍平 196,760股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/05
9.新任生效日期:109/06/09
10.同任期董事變動比率:全面改選.不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
