標題：潤隆 本公司一Ｏ九年股東常會重要決議事項
日期：2020-06-09
股票代號：1808
發言時間：2020-06-09 13:35:26
說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一Ｏ八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議通過每股配發現金股利2元(即盈餘每股配發1元，資本公積每股
配發1元)，現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其
他收入。
(2)本次股東會決議通過每股配發股票股利2元(即盈餘每仟股無償配發100股，
資本公積每仟股無償配發100股)。
(3)有關盈餘分配、資本公積發放現金及盈餘、資本公積轉增資發行新股，授
權董事會另訂除息、配股基準日及相關事宜。
(4)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉
換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股
率及發放現金比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。
