標題：達新 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：1315

公司名稱：達新

發言時間：2020-06-05 18:13:30

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經109年3月16日董事會通過，
6月5日股東會報告108年度盈餘
分配每股配發現金股利3.65元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂(1)「公司章程」 案。
(2)「取得或處分資產處理程序」案。
(3)「資金貸與他人作業程序」案。
(4)「背書保證作業程序」案。
(5)「股東會議事規則」案。
(6)「董事及監察人選舉辦法」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
當選名單:
達權投資(股)公司法人董事代表人：吳子聰董事
達新昌投資(股)公司法人董事代表人：胡(木百)墩董事
平芳投資(股)公司法人董事代表人：柳萬成董事
胡伯毅董事
胡伯澤董事
胡(木百)聰董事
林克武獨立董事
楊德旺獨立董事
楊國樞獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理現金減資案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無