標題：中信金 公告子公司中國信託商業銀行加拿大子行股東會重要 決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2020-06-05 17:54:47

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下董事七席
董事：
李玉秋先生
Mr. Noor Menai
石家林先生
獨立董事：
Mr. Anthony Barke
Mr. Clive Schindler
Mr. Leigh L.C. Pan
Mr. Yin-Lun Wu
6.重要決議事項五、其他事項:任命109年度會計師
7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權