標題：洋基工程 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：6691

公司名稱：洋基工程

發言時間：2020-06-05 16:56:57

說明：
1.股東會日期:109/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)108年度營業報告書
(二)108年度審計委員會查核報告
(三)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(四)108年度經理人及員工績效獎金估列報告案
(五)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案
(六)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案
二、承認事項
(一)108年度營業報告書及財務報表案
(二)108年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(二)擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無