標題：泰碩 公告本公司一0九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-05

股票代號：3338

公司名稱：泰碩

發言時間：2020-06-05 16:28:21

說明：
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一0八年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)解除董事新增兼任競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無