標題：碩鑽材料 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-04

股票代號：6682

公司名稱：碩鑽材料

發言時間：2020-06-04 17:00:19

說明：
1.股東會日期:109/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）一○八年度營業報告。
（二）審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
（三）累積虧損達實收資本額二分之一。
（四）本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項
（一）一○八年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項
（一）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
（二）修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
（三）解除本公司董事兢業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無