標題：群聯 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-03

股票代號：8299

公司名稱：群聯

發言時間：2020-06-03 14:30:14

說明：
1.股東常會日期:109/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○八年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事九席(含獨立董事三席)，任期自109年6月3日至112年6月2日止。
(1)董事當選名單如下:
董事：潘健成
董事：歐陽志光
董事：鄺宗宏
董事：珵合投資有限公司 代表人:許智仁
董事：楊俊勇
董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶 (日商鎧俠株式會社)
代表人:中井弘人
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事：王震緯
獨立董事：莊雯秋
獨立董事：黃育綸
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司辦理私募普通股案。
(2)解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。