主旨： 公告本公司改選董事及獨立董事名單
股票代號：1909
發言時間：2020-06-02 17:30:49
說明：
1.發生變動日期:109/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人，
榮成紙業股份有限公司董事長
(2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人，
財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長
(3)法人董事，徐小波，榮聖投資股份有限公司代表人，
宇智顧問(股)公司董事長暨執行長
(4)法人董事，郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人，
國泰世華商業銀行(股)公司董事長
(5)法人董事，邱昭彰，寶隆國際股份有限公司代表人，
元智大學資訊管理系教授
(6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人，
中國信託商業銀行(股)公司法人董事
(7)獨立董事，邱顯比，
台灣大學財務金融系(所)教授
(8)獨立董事，吳志偉，
至德投資股份有限公司董事長
(9)獨立董事，吳治富，
榮成紙業股份有限公司獨立董事兼薪酬委員會召集人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人，
榮成紙業股份有限公司董事長
(2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人，
財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長
(3)法人董事，李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人，
台灣大學EMBA兼任教授
(4)法人董事，郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人，
國泰世華商業銀行(股)公司董事長
(5)法人董事，吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人，
至德投資股份有限公司董事長
(6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人，
中國信託商業銀行(股)公司法人董事
(7)獨立董事，邱顯比，
台灣大學財務金融系(所)教授
(8)獨立董事，李存修，
台灣大學EMBA兼任教授
(9)獨立董事，吳治富，
榮成紙業股份有限公司獨立董事兼薪酬委員會召集人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)錢江投資(股)公司，90,559,731股。
(2)錢江投資(股)公司，90,559,731股。
(3)榮聖投資(股)公司，108,329,706股。
(4)榮聖投資(股)公司，108,329,706股。
(5)寶隆國際(股)公司，236,444,363股。
(6)玉瑪國際(股)公司，15,417,427股。
(7)邱顯比，0股。
(8)李存修，0股。
(9)吳治富，0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14 ~ 109/06/13
9.新任生效日期:109/06/02
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
