標題：M31 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-29

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2020-05-29 18:17:52

說明：
1.股東常會日期:109/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:109年股東常會並未修訂章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○八年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第4屆董事7人(含獨立董事3人)。
當選名單如下:
董事 林孝平
董事 柯宗羲
董事 張原熏
董事 劉立國
獨立董事 林俊吉
獨立董事 莊景德
獨立董事 黃詩瑩
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。