標題：旭東環保 公告本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-05-29

股票代號：1343

公司名稱：旭東環保

發言時間：2020-05-29 17:02:05

說明：
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議
一、承認事項：
（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認108年度盈餘分派案。
二、討論事項：
（1）通過本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（3）修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（5）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（6）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項：
提前全面改選董事7席（含獨立董事3席）。
四、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無