標題：昕琦科技 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-29

股票代號：4184

公司名稱：昕琦科技

發言時間：2020-05-29 13:43:21

說明：
1.事實發生日:109/05/29
2.發生緣由:本公司股東會重要決議
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:109/05/29
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○八年度盈餘分派案：決議不配發股利。
(3)重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文。
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(5)重要決議事項四、董事選舉:當選名單如下:
董事:張瑞強
董事:中端投資有限公司 代表人：陳志中
董事:李依達
董事:豪展醫療科技(股)公司
獨立董事：黃國華
獨立董事：鄭慧正
獨立董事：邱盈菁
(6)重要決議事項五、其他事項:
A.通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
B.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
C.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
D.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
E.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
F.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。