標題：優盛 公告本公司一百零九年五月二十八日股東常會改選董事相關事宜

日期：2020-05-28

股票代號：4121

公司名稱：優盛

發言時間：2020-05-28 17:57:06

說明：
1.發生變動日期:109/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉志平：優盛醫學科技（股）公司董事長兼總經理
董事：林明毅：旭辰資訊科技（股）公司董事長
董事：黃瓊玉：黎明技術學院資訊管理學系助理教授兼系主任
董事：孫孚嚴：安潔麗有限公司負責人
董事：文德蘭：勝霖藥品(股)公司特助
獨立董事：方鶴：樂堤科技股份有限公司執行長
獨立董事：黃立恒：維格餅家股份有限公司財務長
監察人：柯俊英：美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任
監察人：劉志明：優盛醫學科技（股）公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
董事：黃瓊玉：黎明技術學院資訊管理學系助理教授兼系主任
董事：文德蘭：勝霖藥品(股)公司特助
董事：吳志忠：創泰投資(股) 公司投資長
董事：柯俊英：美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任
董事：盛和投資（股）公司
獨立董事：黃立恒：維格餅家股份有限公司財務長
獨立董事：方鶴：樂堤科技有限公司執行長
獨立董事：張清為：環球科技大學助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合審計委員會設立，新任董事自改選之日起就認同時廢除監察人之設置。
7.新任者選任時持股數:
董事：劉志平：7,679,542股
董事：黃瓊玉：36,720股
董事：文德蘭：0股
董事：吳志忠：2,045股
董事：柯俊英：0股
董事：盛和投資（股）公司：3,889,789股
獨立董事：黃立恒：21,896股
獨立董事：方鶴：0股
獨立董事：張清為：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/12
9.新任生效日期:109/05/28
10.同任期董事變動比率:50%
11.同任期獨立董事變動比率:33.33%
12.同任期監察人變動比率:100%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。