標題：京鼎 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：3413

公司名稱：京鼎

發言時間：2020-05-28 17:13:14

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席董事(含3席獨立董事)：
董事當選人:
邱耀銓Chiu,Yao-Chuan
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：劉揚偉YOUNG WAY LIU
劉應光LIU,YIN-KUANG
黃榮慶Huang Jong-Khing
獨立董事當選人:
吳淑慧WU,Shu-Hui
李康智Frank Lee
陳錫智Kevin　chen
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。