標題：豆府 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：2752

公司名稱：豆府

發言時間：2020-05-28 17:04:40

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第5屆董事7人(含獨立董事3人)。當選名單如下:
董事：
緯達國際投資事業有限公司代表人:吳柏勳
貝納投資有限公司代表人:吳孟哲
林育立
蕭智元
獨立董事：
藍志忠
林家振
呂堂榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過一Ο八年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。