標題：中石化 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2020-05-28 17:00:54

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○八年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選本公司第二十一屆獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(3) 通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(4) 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5) 通過擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行
普通股方式參與發行海外存託憑證案。
(6) 通過解除本公司第二十一屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。