標題：鮮活果汁-KY 公告本公司109年股東會決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：1256

公司名稱：鮮活果汁-KY

發言時間：2020-05-28 16:49:51

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2019年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2019年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第四屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂「公司董事及監察人選任程序」案。
(2) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(3) 通過修訂「取得或處分資產管理程序」案。
（4）通過修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。
（5）通過修訂「背書保證管理作業辦法」案。
（6）通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項: 無。