主旨: 本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2641
發言時間:2020-05-28 16:15:44
說明:
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡邦權
董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡景仲
董事:駱軍佑
董事:沈逸文
獨立董事:戴志璁
獨立董事:劉榮欽
獨立董事:吳天明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股:通過。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」:通過。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」:通過。
(4)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制:通過。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司一O九年股東常會重要決議事項
股票代號:6473
發言時間:2020-05-28 16:17:58
主旨: 公告本公司109年股東常會董事改選當選名單
股票代號:2641
發言時間:2020-05-28 16:17:51
主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
股票代號:6473
發言時間:2020-05-28 16:17:14
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)
暨董事變動達三分之一以上
股票代號:6473
發言時間:2020-05-28 16:16:23
主旨: 公告本公司109年股東會決議事項
股票代號:1598
發言時間:2020-05-28 16:16:21
主旨: 公告本公司辦理減資致債權人公告
股票代號:6473
發言時間:2020-05-28 16:15:17
主旨: 公告更正本公司109年第一季、108年度、108年第三季合併財報
電子書及XBRL申報資訊
股票代號:6573
發言時間:2020-05-28 16:14:19
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:2712
發言時間:2020-05-28 16:13:54
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選提前任期屆滿
股票代號:6473
發言時間:2020-05-28 16:13:47
主旨: 公告本公司109年股東常會相關事宜(變更開會地點)
股票代號:6552
發言時間:2020-05-28 16:13:35