標題：正德 本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：2641

公司名稱：正德

發言時間：2020-05-28 16:15:44

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡邦權
董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡景仲
董事:駱軍佑
董事:沈逸文
獨立董事：戴志璁
獨立董事：劉榮欽
獨立董事：吳天明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股:通過。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」:通過。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」:通過。
(4)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制:通過。
7.其他應敘明事項:無。