標題：中鼎 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單

日期：2020-05-28

股票代號：9933

公司名稱：中鼎

發言時間：2020-05-28 15:48:40

說明：
1.發生變動日期:109/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥,中鼎工程(股)公司董事長
董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興,中鼎工程(股)公司總經理
董事:吳亦圭,台灣聚合化學品(股)公司董事長
董事:沈平,遠東國際商業銀行(股)公司獨立董事
董事:席家宜,遠東新世紀(股)公司副董事長
董事:海英俊,台達電子工業(股)公司董事長
董事:張安平,臺灣水泥(股)公司董事長
董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚,財團法人中技社執行長
董事:潘文炎,財團法人中技社董事長
獨立董事:施顏祥,台灣區電機電子工業同業公會會策顧問
獨立董事:范良銹
獨立董事:黃日燦,裕隆集團特別顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥,中鼎工程(股)公司董事長
董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興,中鼎工程(股)公司總經理
董事:吳亦圭,台灣聚合化學品(股)公司董事長
董事:席家宜,遠東新世紀(股)公司副董事長
董事:海英俊,台達電子工業(股)公司董事長
董事:臺灣水泥(股)公司代表人:張安平,臺灣水泥(股)公司董事長
董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚,財團法人中技社執行長
董事:潘文炎,財團法人中技社董事長
獨立董事:施顏祥,台灣區電機電子工業同業公會會策顧問
獨立董事:范良銹
獨立董事:陳一芳, 一方會計師事務所所長
獨立董事:黃日燦,裕隆集團特別顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:興利開發(股)公司代表人:余俊彥,912,170股
董事:興利開發(股)公司代表人:楊宗興,912,170股
董事:吳亦圭,0股
董事:席家宜,0股
董事:海英俊,0股
董事:臺灣水泥(股)公司代表人:張安平,9,054,350股
董事:財團法人中技社代表人:陳綠蔚,60,862,051股
董事:潘文炎,0股
獨立董事:施顏祥,0股
獨立董事:范良銹,0股
獨立董事:陳一芳,0股
獨立董事:黃日燦,0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27
9.新任生效日期:109/05/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無