標題：鈺緯 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：4153

公司名稱：鈺緯

發言時間：2020-05-28 15:31:06

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選監察人一席。
監察人當選人: 林沄閒（原姓名：王莉羚）
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金減資案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。