標題：全友 本公司民國109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：2305

公司名稱：全友

發言時間：2020-05-28 15:18:55

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一Ο八年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」部分條文修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一Ο八年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十六屆董事9人，包含獨立董事3人，新任董事如下：
董事：許正勳
董事：伯光企業股份有限公司法人代表-Clark Bob Hsu
董事：伯光企業股份有限公司法人代表-Hsu Paul A
董事：伯光企業股份有限公司法人代表-吳金來
董事：新友科技股份有限公司法人代表-謝靜慧
董事：新友科技股份有限公司法人代表-林伯聰
獨立董事：王興隆
獨立董事：張偉禮
獨立董事：劉志立
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「股東會議事規則」部分條文修訂。
通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂。
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無