標題：保瑞 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2020-05-28 11:46:12

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含獨立董事三席)，任期自109年5月28日至112年5月27日。
當選董事:盛保熙
當選董事:陳世民
當選董事:大亞創業投資股份有限公司
當選董事:保雷國際有限公司-代表人陳冠百先生
當選獨立董事:李亦秦
當選獨立董事:林瑞益
當選獨立董事:賴銘榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過取得GlaxoSmithKline Inc.(GSK)位於加拿大廠房案。
(4)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。