標題：誠品生活 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-27

股票代號：2926

公司名稱：誠品生活

發言時間：2020-05-27 21:23:41

說明：
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一○八年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第六屆董事，當選名單如下:
(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔
(2)董事 誠品(股)公司代表人：許介立
(3)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳明都
(4)董事 誠品(股)公司代表人：林筠
(5)獨立董事 許士軍
(6)獨立董事 蘇艷雪
(7)獨立董事 陳郁秀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案
(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」案
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無