標題：(8383)千附-重大訊息2018-05-29

主旨：公告本公司107年股東常會全面改選董事、獨立董事及監察人

股票代號：8383

公司名稱：千附

發言時間：2018-05-29 18:11:26

說明：
1.發生變動日期:107/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:選任法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:張瓊如-千附實業股份有限公司董事長
董事:賴志明-千附實業股份有限公司總經理
董事:徐嘉聲-千附實業股份有限公司董事
法人董事:一全投資股份有限公司
獨立董事:邢有光-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會董事長
獨立董事:林昭傑-申隆塑膠加工廠股份有限公司董事長
獨立董事:蕭珊珊-帥昌企業有限公司董事長
監察人:張睦雄-千附實業股份有限公司監察人
監察人:張美凰-千附實業股份有限公司監察人
監察人:吳雪真-千附實業股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:徐嘉聲-千附實業股份有限公司董事
法人董事:一全投資股份有限公司
董事:賴志明-千附實業股份有限公司總經理
董事:徐嘉謙-千附實業股份有限公司法人董事之代表人
獨立董事:邢有光-財團法人華錫鈞航空工業發展基金會董事長
獨立董事:林昭傑-申隆塑膠加工廠股份有限公司董事長
獨立董事:蕭珊珊-帥昌企業有限公司董事長
監察人:張睦雄-千附實業股份有限公司監察人
監察人:張美凰-千附實業股份有限公司監察人
監察人:吳雪真-千附實業股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:107年股東常會全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:徐嘉聲5,005,388股
法人董事:一全投資股份有限公司2,890,976股
董事:賴志明507,872股
董事:徐嘉謙5,028,000股
獨立董事:邢有光0股
獨立董事:林昭傑0股
獨立董事:蕭珊珊8,120股
監察人:張睦雄839,339股
監察人:張美凰0股
監察人:吳雪真780,412股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/30
9.新任生效日期:107/07/01
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無