標題：南光 109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-27

股票代號：1752

公司名稱：南光

發言時間：2020-05-27 15:03:05

說明：
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案，
每股配發現金股利新台幣1.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
當選董事:陳立賢
當選董事:王玉杯
當選董事:陳本松
當選董事:林志隆
當選獨立董事:王朝琴
當選獨立董事:蘇二郎
當選獨立董事:張博仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。
(2) 通過修訂「公司章程」部份條文案。
(3) 通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(4) 通過本公司提撥資本公積發放現金案，每股配發現金0.5元。
(5) 通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無