標題：日高 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-27

股票代號：1594

公司名稱：日高

發言時間：2020-05-27 11:32:24

說明：
1.股東會日期:109/05/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一）一○八年度營業報告案。
(二）審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(三）一○八年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(一）一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二）一○八年度盈餘分派案。
三、討論事項:
(一）本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二）修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。
(三）修訂本公司「背書保證之管理作業辦法」部份條文案。
(四）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(五）修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、選舉事項：全面改選本公司董事案。
五、其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止案:本次當選之新任董事無競業
行為,故本案不予討論。
六、臨時動議：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無