標題：華固 公告本公司109年股東常會全面改選董事(任期屆滿改選)

日期：2020-05-26

股票代號：2548

公司名稱：華固

發言時間：2020-05-26 14:56:24

說明：
1.發生變動日期:109/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 鍾榮昌 華固建設(股)公司 董事
董事 新聯陽投資(股)公司代表人涂維珊 華固建設(股)公司 董事
董事 鍾山投資(股)公司代表人陳榮華 華固建設(股)公司 董事
董事 黃奕睿 華固建設(股)公司 董事
董事 郭秋焜 華固建設(股)公司 董事
董事 劉若梅 華固建設(股)公司 董事
獨立董事 王自軍 協益電子(股)公司 董事長
獨立董事 藍文祥 藍文祥律師事務所 所長兼主持律師
獨立董事 莊孟翰 理財周刊 副社長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 鍾榮昌 華固建設(股)公司 董事
董事 新聯陽投資(股)公司代表人涂維珊 華固建設(股)公司 董事
董事 鍾山投資(股)公司代表人陳榮華 華固建設(股)公司 董事
董事 黃奕睿 華固建設(股)公司 董事
董事 郭秋焜 華固建設(股)公司 董事
董事 劉若梅 華固建設(股)公司 董事
獨立董事 王自軍 協益電子(股)公司 董事長
獨立董事 藍文祥 藍文祥律師事務所 所長兼主持律師
獨立董事 莊孟翰 理財周刊 副社長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:鍾榮昌 持有股數: 5,000,606股
董事:鍾山投資(股)公司 持有股數:18,660,000股，代表人 陳榮華
董事:新聯陽投資(股)公司 持有股數:14,690,982股，代表人 涂維珊
董事:黃奕睿 持有股數: 3,939,108股
董事:郭秋焜 持有股數: 881,518股
董事:劉若梅 持有股數: 667,355股
獨立董事 王自軍 持有股數: 0股
獨立董事 藍文祥 持有股數: 0股
獨立董事 莊孟翰 持有股數: 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
9.新任生效日期:109/05/26~112/05/25
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無