標題:安克 公告本公司109年股東常會重要決議事項(增列討論事項)
日期:2020-05-25
股票代號:4188
發言時間:2020-05-25 10:33:34
說明:
1.股東常會日期:109/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年個體財務報表、合併財務報表及
營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第五屆董事13人(含獨立董事3人)。當選名單如下:
董事:
李成家
李伊俐
懷特生技新藥股份有限公司代表人:李伊伶
懷特生技新藥股份有限公司代表人:賴育儒
美吾華股份有限公司代表人:陳寬墀
美吾華股份有限公司代表人:陳文華
許金川
張金堅
陳偉德
邱淑媞
獨立董事:
張清添
楊益成
黃文鴻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。(增列)
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(增列)
(3)票決通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無