標題：崇越電 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-22

股票代號：3388

公司名稱：崇越電

發言時間：2020-05-22 14:27:49

說明：
1.股東常會日期:109/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及
財務報表(含個體及合併報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
(4)通過修訂「誠信經營守則」案
(5)解除新任獨立董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無