標題：公信 公告本公司109年股東會重要決議事項

日期：2020-05-21

股票代號：8119

公司名稱：公信

發言時間：2020-05-21 13:33:14

說明：
1.股東會日期:109/05/21
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)承認事項
(1)通過一○八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)承認案。
(2)通過本公司一○八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
(1)通過本公司申請股票初次上市，依規定辦理現金增資，暨原股東全
數放棄認購案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。