標題：聯亞 本公司109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-05-20

股票代號：3081

公司名稱：聯亞

發言時間：2020-05-20 14:09:19

說明：
1.股東常會日期:109/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過108年度盈餘分派案，配發現金股利合計新台幣363,730,708元，每股配發新台幣
4元(於配息基準日前，如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配
息率因此發生變動而需修正者，授權董事會依公司法或相關法令規定全權處理)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選第十屆董事(含獨立董事)
董事當選名單：
董事 華盛國際投資(股)公司代表人：張景溢
董事 林蔚
董事 楊吉裕
董事 盧勇宏
獨立董事 曾孝平
獨立董事 王金來
獨立董事 陳永昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。