標題：東和鋼鐵 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2020-05-19

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2020-05-19 19:43:43

說明：
1.發生變動日期:109/05/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:伸原投資(股)公司代表人
(2)董事:伸原投資(股)公司代表人:吳惠明
東鋼鋼結構(股)公司董事
(3)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯玉書
伸原投資(股)公司監察人
(4)董事:懋昇投資(股)公司代表人:侯傑騰
東和鋼鐵企業(股)公司董事長
(5)董事:漢磊投資有限公司代表人：黃志明
啟特科技(股)公司董事
(6)董事:良城投資(股)公司代表人：陳保合
合城投資(股)公司董事長
(7)董事:侯彥良
皓瀚投資有限公司董事長
(8)董事:台灣置地(股)公司代表人：林朝賀
瑞年企業管理顧問(股)公司董事長
(9)獨立董事：劉義吉
安侯建業聯合會計師事務所 高級顧問（退休）
(10)獨立董事：張壯熙
華山文創實業股份有限公司 董事/總經理
(11)獨立董事：劉德明
中山大學財務管理學系專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰
東和鋼鐵企業(股)公司董事長
(2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯玉書
伸原投資(股)公司董事
(3)董事：伸原投資(股)公司代表人：吳惠明
東鋼鋼結構(股)公司董事
(4)董事：伸原投資(股)公司代表人：董伯勳
漢威光電(股)公司監察人
(5)漢磊投資有限公司代表人：黃志明
啟特科技(股)公司董事
(6)良城投資(股)公司代表人：陳保合
合城投資(股)公司董事長
(7)台灣置地(股)公司代表人：林朝賀
瑞年企業管理顧問(股)公司董事長
(8)侯彥良
皓瀚投資有限公司董事長
(9)獨立董事：劉義吉
安侯建業聯合會計師事務所 資深會計師
(10)獨立董事：張壯熙
華山文創實業股份有限公司 董事/總經理
(11)獨立董事：劉德明
中山大學財務管理學系專任教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰，60,407,877股
(2)懋昇投資(股)公司代表人：侯玉書，60,407,877股
(3)伸原投資(股)公司代表人：吳惠明，139,505,779股
(4)伸原投資(股)公司代表人：董伯勳，139,505,779股
(5)漢磊投資有限公司代表人：黃志明，5,055,649股
(6)良城投資(股)公司代表人：陳保合，11,185,973股
(7)台灣置地(股)公司代表人：林朝賀，65,000股
(8)侯彥良，361,670股
(9)獨立董事：劉義吉，0股
(10)獨立董事：張壯熙，6,685股
(11)獨立董事：劉德明，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/05/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:董事任期屆滿改選