標題：國際中橡 代子公司允成投資股份有限公司補充公告董事會通過 109年股東常會召開相關事宜

日期：2020-05-19

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2020-05-19 16:44:35

說明：
1.董事會決議日期:109/05/19
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號12樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。
(2)108年度營業及財務報告。
(3)108年度監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案(新增)
(2)解除董事競業禁止之限制案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第2屆董事三席及監察人一席(新增)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為109年5月13日
至109年5月23日，受理提案處所為允成投資股份有限公司(地址:台北市中山北
路二段113號8樓，電話:02-2531-6556)。