標題：群豐科技 公告本公司董事會決議修正召開股東常會事宜 (新增討論案四)

日期：2020-05-18

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2020-05-18 18:58:15

說明：
1.事實發生日:109/05/18
2.發生緣由:
一、因公司營運需要，擬新增討論事項第四案修訂「公司章程」案。
二、修正後一○九年股東常會議程如下：
(一)宣布開會
(二)主席致詞
(三)報告事項
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度減資健全營運計劃執行情形。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募普通股執行情形報告。
(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。
(四)承認事項
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
(五)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)補選獨立董事及監察人案。
(3)解除董事及其代表人競業行為案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。(本案新增)
(六)臨時動議
(七)散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無