標題：裕國 本公司已委請律師發函予黃盟祥、謝麟兒等董事要求出席 董事會以審決經安侯建業聯合會計師事務所核閱之109年度 第一季財務報告

日期：2020-05-18

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2020-05-18 18:41:18

說明：
1.事實發生日:109/05/18
2.公司名稱:裕國冷凍冷藏股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年度第一季財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所核閱。
本公司董事長楊連發原於109年5月14日下午4點召開董事會，
然因包括獨立董事黃盟祥及謝麟兒等董事並未到場開會，
最終董事會無法審決通過109年度第一季財務報告，本公司已委請
律師發函敦促獨立董事黃盟祥及謝麟兒等董事應盡忠實注意義務
出席董事會審決第一季財務報告，以保障本公司股東權益。
6.因應措施:本公司將持續敦促獨立董事黃盟祥及謝麟兒等董事出席董事會
審決通過本公司109年度第一季財務報告。
7.其他應敘明事項:無。