標題：有量 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-05-18

股票代號：5233

公司名稱：有量

發言時間：2020-05-18 17:09:06

說明：
1.股東會日期:109/05/18
2.重要決議事項:
承認事項
(一)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過108年度虧損撥補案。
討論事項
(一)通過修訂本公司章程部分條文案。
(二)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(三)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
(四)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(五)通過全面改選本公司董事案。(董事11人，其中董事3人為獨立董事)
(六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無