標題：華紙 公告本公司董事會決議第三次買回股份事宜
日期：2020-05-14
股票代號：1905
發言時間：2020-05-14 18:29:20
說明：
1.董事會決議日期:109/05/14
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,365,612,306
5.預定買回之期間:109/05/15~109/07/14
6.預定買回之數量(股):30,000,000
7.買回區間價格(元):5.80~10.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.72
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
經全體出席董事及獨立董事照案通過，提股東會報告。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
中華紙漿股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
第一條 本公司為激勵激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第
一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」
等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，
除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
（轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形）
第二條 本公司轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定
者外，與其他流通在外普通股相同。
（轉讓期間）
第三條 本公司買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份股份執行完畢日起五年內，
一次或分次轉讓予員工。
（受讓人之資格）
第四條 凡於認股基準日前到職或對公司有特殊貢獻之本公司全職員工，及符合一定條件
之國內外控制或從屬公司之全職員工，得依本辦法相關規定享有認購資格。
（轉讓之程序）
第五條 員工依第四條核定之得認購股數，於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者，視為棄
權論；認購不足之餘額，授權由董事長另洽員工中符合資格之人員認購之。
第六條 各次買回股份轉讓予員工之作業程序：
(1)依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
(2)由董事會授權董事長訂定及公布員工認股基準日、得認購股數、認購繳款
期間、權利內容及限制條件等作業事項。
(3)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
（約定之每股轉讓價格）
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟在轉讓前，如
遇公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調
整之。
（轉讓後之權利義務）
第八條 各次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與普
通股相同。
第九條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自實際期間之日起五年內全數轉讓，
逾期未轉讓部分，視為本公司未發行股份，應依法辦理消除股份併辦理變更登
記。
(其他)
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
中華紙漿股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經2020年5月14日第18屆第5次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場（證券商營業處所）買回
本公司股份30,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之百分之二‧七二，且買回股份所需金額
上限僅占本公司流動資產之百分之二‧三○，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
中華紙漿股份有限公司
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
中華紙漿股份有限公司此次預計買回公司股份，對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈
餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響；另本次所預計買回股份，經
核算並未逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之
價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
前述之NT$ 2,365,612,306元係法定買回股份總金額上限，本公司董事會決議之預定買回
股份之最高總金額上限為NT$300,000,000元。
