標題：凌泰 公告本公司董事會決議通過修正109年東常會召開事由(新增議案)
日期：2020-05-14
股票代號：6198
發言時間：2020-05-14 17:15:12
說明：
1.董事會決議日期:109/05/14
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳B)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告書。
(二)一○八年度審計委員會查核報告書。
(三)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「章程」案。
(二)本公司為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(三)本公司擬辦理私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事「競業禁止」之限制案。(修正)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國109年5月
30日至6月27日止。請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
依相關說明投票。
(網址:http://www.stockvote.com.tw)
(二)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，應請股東多加利用「股東e票通」電子投票
行使表決權。如欲親臨股東會現場，股東應全程配戴口罩，並配合測量體溫等
各項會場防疫措施。如因疫情影響而需變更股東會開會地點，授權董事長決議，
將即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站。
