標題：創意 本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-05-14

股票代號：3443

公司名稱：創意

發言時間：2020-05-14 16:53:07

說明：
1.股東常會日期:109/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:核准每普通股配發現金股利新台幣5.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:109年股東常會並未修訂章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○八年度財務報表及
營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第9屆董事9人(含獨立董事5人)。當選名單如下:
董事
台灣積體電路製造股份有限公司代表人：曾繁城
台灣積體電路製造股份有限公司代表人：陳超乾
台灣積體電路製造股份有限公司代表人：侯永清
台灣積體電路製造股份有限公司代表人：黃仁昭
獨立董事
劉文正
任建葳
王文宇
吳重雨
金聯舫
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(2)票決通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(3)票決通過解除新任董事競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。