標題：迅得 公告本公司一○九年股東常會事宜(變更股東會召開地點)

日期：2020-05-14

股票代號：6438

公司名稱：迅得

發言時間：2020-05-14 14:58:08

說明：
1.董事會決議日期:109/05/14
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路421號(本公司廠區一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司108年度盈餘分配情形報告。
(5)本公司可轉換公司債發行情形報告。
(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(7)本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，
故變更股東常會召開地點為桃園市中壢區榮民路421號(本公司廠區一樓)。