標題：世德 公告本公司董事會決議召開民國一○九年股東常會相關事宜-
新增報告事項及開會地點修正
日期：2020-05-14
股票代號：2066
發言時間：2020-05-13 18:37:42
說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:屏東市屏東加工出口區屏加路1號(管理處會議室)
4.召集事由一、報告事項:(一)一○八年度營業報告書
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告
(三)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告
(四)一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)資金貸與及背書保證情形報告。
(六)庫藏股執行情形報告
(七)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
(八)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(一)一○八年度營業報告書及財務報表案
(二)一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(三)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及
「背書保證管理辦法」部分條文案
(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文
暨更名案。
(五)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:(一)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：一○九年四月十七至一○九年四月二十七日
(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一○九年五月二十三日至
一Ｏ九年六月二十一日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉
