標題：寶島極 公告本公司第十屆第十二次董事會重要決議事項
日期：2020-05-14
股票代號：3115
發言時間：2020-05-13 17:59:45
說明：
1.事實發生日:109/05/13
2.公司名稱:寶島極光股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第十屆第十二次董事會重要決議事項如下:
一、本公司一○九年度第一季合併財務報表。
二、109年第一季內部稽核執行情形報告。
三、簽證會計師獨立性評估案，提請 討論。
四、本公司因業務需要，向永豐銀行板橋分行申請授信額度案，因原提案的額度
到期日有所異動，故重新提請核備。
五、制訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論。
六、本公司一○九年股東常會因疫情影響，需變更場地案，提請討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、依敦南摩天大廈管理委員會中華民國109年3月20日摩天管理字第109013號函，
該中心公布「公眾集會因應指引」，原本公司預定召開股東會場地，無法提供使用。
二、依金融監督管理委員會109年4月20日金管證交字第10903618021號函規定，
即日起至中央流行疫情指揮中心解散之日為止，股東進入股東會場，應全程配戴口罩，
並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度
或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
