標題：台航 補充公告本公司109年股東常會相關事宜

日期：2020-05-14

股票代號：2617

公司名稱：台航

發言時間：2020-05-13 17:55:23

說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)一○八年度審計委員會查核報告。
(3)一○八年度員工及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)解除本公司現任法人董事代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)本公司受理持股達1%股東提案權期間為：109/04/10~109/04/20
(2)本公司108年度盈餘分派內容，將於股東會開會40日前補行公告