標題：和潤企業 補充公告本公司董事會決議109年股東常會召開日期及召集事由 (增列討論事項)

日期：2020-05-13

股票代號：6592

公司名稱：和潤企業

發言時間：2020-05-13 16:45:01

說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司
新莊綜合園區大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告書。
2.審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
3.一○八年度員工酬勞分派情形報告。
4.本公司募集一○九年度第一次無擔保普通公司債之辦理情形報告。
5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
7.修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。(新增議案)
2.解除董事競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
補充公告3月18日董事會決議109年股東常會召開日期及召集事由。