標題：宏亞 本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-05-13

股票代號：1236

公司名稱：宏亞

發言時間：2020-05-13 15:29:58

說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「股東會議事規則」條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。本公司擬訂於109年4月17日至109年4月27日下午17時止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
109年4月27日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：宏亞
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5樓，聯絡電話：02-29180786。