標題：敬鵬 109年股東常會-因疫情變更股東常會召開地點 公告

日期：2020-05-13

股票代號：2355

公司名稱：敬鵬

發言時間：2020-05-13 14:00:28

說明：
1.董事會決議日期:109/05/13
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況暨109年營業計劃報告。
(2)審計委員會審查108年度決算報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度之營業報告書及財務報告案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處理資產處理程序」案。
討論事項二：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:因疫情變更股東常會召開地點。