標題：蔚華科 本公司董事會決議增列109年股東常會召集事由
日期：2020-05-13
股票代號：3055
發言時間：2020-05-12 17:55:24
說明：
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).本公司民國108年度營業報告。
(2).審計委員會審查本公司民國108年度查核報告。
(3).民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4).本公司私募案之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。(新增)
(5).本公司「一Ｏ七年第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂案。(新增)
(6).報告本公司已訂定「企業社會責任實務守則」。
(7).終止本公司之「誠信經營守則、作業程序及行為指南」，新訂定「誠信經營作業
程序及行為指南」。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1).本公司民國108年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司民國108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十一屆獨立董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案。(修正)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面
提案之受理期間為民國109年4月17日至民國109年4月27日止。
(2)本公司依公司法192條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面
提名之受理期間為民國109年4月27日至民國109年5月7日止。
